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企业管治
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本集团致力推行最高标准之企业管治，藉此提高对股东之透明度及问责性。 |
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董事会组成 |
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董事会现由十名董事组成，当中包括两名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事。 |
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执行董事 |
郭为 |
林杨 |
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非执行董事 |
阎焱 |
唐旭东 |
盛刚 |
邱中伟 |
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独立非执行董事 |
胡昭广 |
吴敬琏 |
黄文宗 |
KWAN Ming Heung, Peter |
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更多 |
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角色及职能 |
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董事会负责制定本集团之整体策略及管理，例如本集团之长远目标及商业策略、批准本集团之企业及资本架构、财务申报及监控、内部监控及风险管理、重大合约、与股东联系、董事会人事及其他委任事项、董事及其他高层管理人员之薪酬、各董事委员会之授权及企业管治等事务。 |
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薪酬委员会 |
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薪酬委员会已于二零零六年八月三十一日成立，并备有明确书面职权范围。委员会现由四名成员组成，为阎焱先生(主席)、罗鸿先生、黄文宗先生及 KWAN Ming Heung, Peter先生。 |
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薪酬委员会负责（其中包括）与董事会在考虑所有被视为必要的因素后，厘定及协议首席执行官、主席及执行董事的薪酬结构或政策。依据议定政策的条件，并经咨询主席及／或首席执行官（如合适）后，厘定各执行董事（包括首席执行官及主席）及其它高级行政人员的个别薪酬组合总额，包括花红、赏金及购股权或其它股份奖赏。 |
 职权范围 |
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审核委员会 |
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审核委员会全体成员均为独立非执行董事，其中一名具备合适之专业资格或会计或相关财务管理专业知识。 |
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审核委员会负责（其中包括）本集团财务报表之完整性、检讨本集团内部监控及风险管理制度之成效、检讨本集团内部审核功能对于整体风险管理制度之成效，并监督与外聘核数师之关系。 |
- 胡昭广 （主席）
- 吴敬琏
- 黄文宗
- Kwan Ming Heung, Peter
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职权范围
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内部监控 |
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设计完善之内部监控制度对保障本集团财产、确保财务报告可靠性以及遵守法例及规则甚为重要，所以本集团致力设立并维持一个良好的内部监控系统，以提供合理，惟非绝对之保证，以防出现严重误报或损失的情况，并管理而非杜绝运作系统及导致集团目标出现失误之风险。董事会亦明白其对本公司内部监控、财务控制及风险管理制度之整体责任，并不时检查其效能。 |
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本集团设立内部审计部，负责本集团内部审核及独立检讨风险和内部监控程序及系统，并按季度向审核委员会汇报其发现及建议。 |
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内部审计部会根据面对之风险进行评估从而每年制定审核计划，以确保年度内部审核工作涵盖所有高风险范围，审核计划需提交审核委员会批准，审核检讨之范围乃按风险评估而决定，亦会因应管理层或审核委员会所关注之事项进行特别检讨。 |
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